New York (CNN) DD Bankası (AMTD) Gözden düşmüş finansör Alan Stanford tarafından on yıldan fazla bir süre önce düzenlenen 7 milyar dolarlık rezil bir saadet zincirine karışmakla suçlanan bir davayı sonuçlandırmak için 1,2 milyar dolar.
Toronto-Dominion Bank, planın kurbanlarına tazminat ödeyecek olan mahkeme tarafından atanan bir alıcıya 1.205 milyar dolar ödemeyi kabul etti, ancak Pazartesi günü yaptığı açıklamada herhangi bir yanlış yapılmadığını söyledi.
Stanford nedir? 2012 yılında 110 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Houston’da dolandırıcılıkla ilgili 13 suçlamadan suçlu bulunduktan sonra. Savcılar, Stanford’un Antigua’daki bir offshore bankası olan Stanford International Bank Ltd. tarafından yönetilen sahte mevduat sertifikalarında milyarlarca dolar sattığını iddia ediyor.
Dava, TD Bank’ın bu mevduatları ABD ve Kanada doları cinsinden topladığını ve Antigua merkezli bankadaki tehlike işaretlerini yıllarca görmezden gelmeye devam ettiğini söyledi.
Kanada merkezli bir banka, “Bütün bu yargılamalarda olduğu gibi, TD, Stanford tarafından yürütülen çok yıllı Ponzi şemasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yanlış yapmayı açıkça reddediyor ve anlaşmanın bir parçası olarak herhangi bir Stanford meselesiyle ilgili hiçbir kabulde bulunmadı.” ifade.
Banka, “TD, öncelikle Stanford International Bank Limited’e muhabir bankacılık hizmetleri sağladı ve her zaman düzgün bir performans sergiledi.” Dedi.
Uzlaşma duyurusu, bankaların Houston federal mahkemesinde duruşmayı yasaklayarak yargılanmalarının planlandığı gün geldi. Ayrıca, HSBC 40 milyon $ ve eski Bank of Houston olan Independent Bank 100 milyon $ ödeyecek, tasfiye danışmanı onayladı.
Bankadan yapılan açıklamada, “HSBC, on yılı aşkın bir süredir devam eden meselelerle ilgili bu iddiayı herhangi bir sorumluluk veya yanlışlık kabul etmeden çözmüş olmaktan memnuniyet duyuyor.”
Independent Bank, yorum talebine hemen yanıt vermedi. A Menkul kıymetlerin dosyalanmasıŞirket sorumluluğu veya yanlış yapmayı reddetti.
Yatırımcılar beş bankayı suçladı. bir güven mührü (DR.M.K)TD, Houston Bankası (şimdi Bağımsız Banka Grubu (IBTX)), HSBC (HBCYF) Ve Societe Generale Özel Bankacılık veya Suisse — Stanford’un sözde dolandırıcılığını biliyordu veya bilmesi gerekirdi ve gözden düşmüş finansçıya 20 yıllık programda yardım ettiler.
En son anlaşma, toplam kurtarma miktarını 1,6 milyar doların üzerine çıkardı.
Baş alıcı Kevin Sadler yaptığı açıklamada, “Alıcıların 2009’dan beri karşılaştığı tüm zorluklar göz önüne alındığında, bu muazzam bir iyileşmeden başka bir şey değil” dedi.
TD, “uzun yasal işlemleri sürdürmenin dikkat dağınıklığından ve belirsizliğinden kaçınmayı” kabul ettiğini söyledi.
Stanford’un müşterilerine, satın aldıkları mevduat sertifikalarının ABD CD’sinden ortalama %3-4 daha yüksek getiri sağladığı ve bankanın hisse senedi ve tahvil gibi ürünlere daha güvenli yatırım yaptığı söylendi. Ancak para aslında Teksas başkanının Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birkaç evi içeren müsrif yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı.
Societe Generale anlaşmaya vardı 157 milyon dolar Ve Trustmark kabul etti 100 milyon dolar bu yılın başlarında ödenecek.
— James O’Toole bu rapora katkıda bulunmuştur.
